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股份公司召开2020年度股东大会及十届一次董事会、十届一次监事会 会议选举产生第十届董事会、监事会成员、高管成员


5月17日,beat365官网2020年度股东大会、十届一次董事会、十届一次监事会在昭君山庄召开,股份公司股东及股东代表、董事、监事、高管出席会议。

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股份公司十届一次董事会

股东大会选举产生了十届董事会及监事会成员。其中:李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利、胡坤裔当选为公司董事,张小燕、缪向水、崔大桥、李钟华、曹先军、蒋春黔当选公司独立董事,王相森、陈芳、龚军当选公司监事,李美辉、谢娟为公司职工监事。

董事会选举李国璋为公司第十届董事会董事长,选举胡坤裔为公司第十届董事会副董事长。聘任舒龙为公司总经理,王杰为公司常务副总经理,王琛为公司副总经理兼财务负责人,杨铁军、倪小山、刘畅、赵勇、李少平、路明清为公司副总经理,鲍伯颖为公司董事会秘书。监事会选举王相森为第十届监事会主席。

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第十届董事会、监事会成员、高管合影

股东大会还审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案、关于申请授信额度的议案、关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案、关于续聘2021年度审计机构及其报酬的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《独立董事工作细则》的议案、关于预计2021年日常关联交易的议案。董事会审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案、关于2021年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案、关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建有机硅新材料一体化循环项目的议案。

董事会还明确了新一届董事会成立后的工作方向,将以创新为龙头,打造高质量发展动力引擎;以项目为支撑,加快骨干产业转型升级;以资本为纽带,助力上市公司可持续发展;以规范为基石,不断完善企业治理体系。(来源:兴发集团公众号)

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